(一)本局偵辦偽冒「東森購物」之詐欺集團,以寄送偽造之促銷DM誘使民眾撥打02-22045813及02-22041263訂購專線,進而趁機詐取民眾財物案。經半年之追查發現,該詐騙集團犯罪手法極為特殊,係以人頭資料,突破戶政系統檢核功能,再持偽造之健保卡、身分證及駕照等,向金融機構請領帳戶及晶片卡供詐欺集團洗錢使用,此舉嚴重危害社會治安、擾亂金融秩序,故本局加快偵查進度,以期能將該詐欺集團及幕後之偽造證件工廠一網打盡。(二)經查該集團分工詳細,由賀○恩負責偽造身分證、駕照、健保卡等證件,由李○煌、楊○隆二人指揮徐○昇、王○耘、林○家(於9月22日轉匯贓款時被通報逮捕、聲押獲准)等人持偽造之證件,計畫性的帶領人頭自基隆市、台北縣(市)、高雄縣(市)、台中縣(市)、彰化縣(市)等地之各家金融機構開戶,請領儲金簿、金融晶片卡及行動電話卡;並將所得之行動電話卡、儲金簿、金融晶片卡轉交予詐欺集團洗錢之用。另由吳○駿尋找適當人頭或由張○槍直接充當人頭,以人頭照片交由侯○琦製作人頭之各式證件(含身分證、戶口名簿、支票、營利事業登記證等),由施○櫻撥打電話至各銀行照會各偽造支票之帳戶及比對相關資料,由人頭出面至所選定商家,並與商家老闆對談、套關係,並同時撥打電話至不特定地下錢莊進行借貸,另請地下錢莊人員至上述人頭所在商家勘查、照會,借以取得地下錢莊人員信任而撥款借貸,取得借款,詐欺得逞。(三)本局於(24)日見時機成熟,遂會同臺北市政府警察局中正一分局、臺中市政府警察局第四分局、國防部憲兵司令部士林憲兵隊持臺灣臺中地方法院核發之搜索票暨臺灣臺北地方法院檢察署檢察官核發之拘票,前往相關處所執行同步搜索,分別於嫌犯住居所查獲大量偽造之中華民國新式身分證、駕照、健保卡、中華人民共和國身分證、電腦設備、印表機、記事本(內載大量個人資料)、大批偽造證件工具(鋼印機、護貝機、螢光粉、螢光油墨、網板、橡皮圖章、條碼掃描機、印有螢光蝴蝶圖案樣紙、已蓋印有台灣圖案之膠模等)、行動電話、人頭帳戶、偽造之東森購物發票及詐騙所得之贓款(新台幣現金40餘萬)。全案經偵訊後先以詐欺、偽造文書及違反戶籍法罪嫌移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦,並持續追查大陸詐欺共嫌並擴大清查詐欺被害狀況。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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