刑事警察局調查發現該公司未經主管機關核准擅自經營境外外匯保證金交易業務,並以類似直銷方式推薦介紹客戶在境外銀行開戶,進而從事外匯保證金交易,每完成一筆交易,介紹人即可從中獲取高額佣金。案經刑事警察局長期蒐證,見時機成熟,由臺中地方法院檢察署楊仕正檢察官指揮刑事局偵七隊及臺中縣警察局刑事警察大隊偵二隊專案小組成員,前往台北市東區乙間自稱「台灣區服務中心」之投資顧問公司執行搜索,當場查扣DM、匯款單、提款單、合約書、客戶名冊、對帳單信箱、電腦平台等證物,全案將修姓負責人及員工等10人依違反期貨交易法移送臺中地方法院檢察署偵辦。「外匯保證金交易」係指投資人先將一定金額資金存於銀行帳戶,作為外匯交易之保證金,嗣後經銀行同意,授與客戶若干信用擴張倍數,使其可以操作相當存入資金十至二十倍,讓投資人享受有利財務槓桿操作,透過銀行間詢價,在外匯市場進出買賣者而言。警方呼籲外匯保證金交易為一種槓桿倍率極大、風險極高之金融商品,民眾若要投資該金融商品之操作,請慎選國內合法之交易商,以免遇有糾紛時無法獲得保障,導致血本無歸。轉載自:http://www.cib.gov.tw/
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